Автор этих строк в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими!
Нa сaйтe рeгулятoрa oпубликoвaны рaзъяснeния нoвыx трeбoвaний oсущeствлeния плaтeжeй, кoтoрыe вступили в силу 28 апреля в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным посредством, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Одно изо важных уточнений заключается в книга, что безналичные платежи с игра в карты на карту или со счета получи счет можно по-прежнему реализовывать без каких-либо ограничений, раздроблять платежи на части приставки не- нужно. «Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные картеж, и сейчас уже есть хватит идентифицированными… Кроме того, обычные операции граждан сверху небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. То это — низкорисковые операции, банчок их не будет въедливо проверять», — отмечает американка-служба НБУ. При этом акцентируется (налегать на то, что крупномасштабные операции в сумму свыше 400 тысяч гривен будут испытывать финмониторингу — сие следует из новой редакции закона.
Напомним, по какой причине представители бизнеса, в том числе и туристического, опасались ужесточения финмониторинга, в частности, сильнее пристального внимания к небольшим платежам получи и распишись сумму свыше 5 тыс. гривен. Хотя в Нацбанке разъясняют, что сложности с переводом подобных сумм могут затеплиться разве что в том случае, кабы терминал самообслуживания или банкомат мало-: неграмотный оборудован функцией идентификации плательщика, непритязательно говоря — не может расчислять его данные с карточки. В таком случае заборщик действительно не сможет выполнить платёж на сумму паче 5 тыс. гривен. Не потребуется распознавание и подтверждение источника происхождения средств и присутствие переводе наличных средств в отделении жестянка — опять-таки вслед исключением финансовых операций получай суммы более чем 400 тыс. гривен. Каких либо ограничений бери безналичные платежи закон малограмотный устанавливает.
В ПОМОЩЬ ТУРАГЕНТУ: для того всех турпрофи — профессиональный и отличный сервис поддержки профилей туркомпаний в соцсетях Мастерlike! оставляйте заявку и наша майна сделает вашу страничку красивой!
