С 22 июня вступилo в силу нoвoe Пoлoжeниe oб oсущeствлeнии бaнкaми финaнсoвoгo мoнитoрингa. В кoтoрoм сoдeржится пeрeчeнь индикaтoрoв пoдoзритeльныx финaнсoвыx oпeрaций. Срeди них — присутствие у физлиц-предпринимателей нескольких банковских карт, которые приставки не- соответствуют их бизнес-потребностям, бессильность клиента внятно пояснить, в нежели заключается его деловая труд, невладение информацией о финансовых операциях нате своёмсчету и/или невозможность внести ясность их содержание и т.д. Всего насчитывается 73 таких индикатора. Об этом сообщает сайт https://interbuh.com.ua. Исходя изо вышеуказанного положения, Нацбанк имеет прекарий блокировать подозрительные счета.
Автор в Telegram! Подписывайтесь получи и распишись наш канал и получайте новости турбиза свежими!
Распорядитель консалтинговой компании «Блакитна Хвиля» Ниноня Козенко поясняет: банки признаться сказать начали действовать по принципу «отпустило перебдеть, чем недобдеть». Затем что что за невыполнение требований финмониторинга возьми них может быть наложен взыскание на сумму до 170 млн гривен. По мнению её прогнозам, повышенный инспекция скоро почувствуют и турагентства: кабы руководитель турфирмы не сможет внести ясность, за какие предоставленные служба на счёт компании пришли чистые, счёт компании тоже полно заблокирован. «Поэтому и слава богу, чтобы на корпоративном банковском счёте отражались финансовые операции с правильными формулировками — так, «оплата за туруслуги», — поясняет Нинока Козенко.
А вот в зоне зарубка, по её мнению, окажутся тетюха, кто продолжает делать оплаты ото имени туриста, дробя фонды на части: банки сделано проявляют повышенное внимание к большому количеству подозрительных транзакций такого рода. Малограмотный стоит также принимать оплаты вслед туруслуги на личные игра в карты — это тоже может заделаться поводом для блокировки счета, по прошествии времени чего придётся доказывать ссылк происхождения средств. «Быть этом не получится ускользнуть от финмониторинга, закрыв число отсчетов в одном банке и открыв его в другом: всегда банки будут теперь больше дотошно относиться к проверкам. К тому но каждое финучреждение обязано монтировать черные списки таких проблемных клиентов и обменивать ими между собой», — содержит наша собеседница.
